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国际货币基金组织敦促巴拿马改善税收合规

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发表于 2020-3-6 12:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

国际货币基金组织

国际货币基金组织
国际货币基金组织建议巴拿马采取措施,进一步改善其反洗钱和打击资助恐怖主义(CTF)制度,并提高税收透明度。

国际货币基金组织表示,通过加强反洗钱和CTF政策,同时提高税收透明度,退出反洗钱金融行动特别工作组(FATF)灰名单,“将是保持巴拿马作为区域金融中心地位的关键。”

国际货币基金组织特别建议巴拿马更新国家风险评估及其反洗钱/打击资助恐怖主义(CFT)战略,更新新创建的公司受益所有权信息登记册,对洗钱和无许可证汇款案件采取法律行动,并更新法律框架。

国际货币基金组织指出,经合组织全球论坛发现巴拿马“部分遵守”其全球税收透明度标准。基金组织表示,鉴于最近在落实论坛建议方面取得的进展,巴拿马应继续解决论坛2019年审查中发现的不足。具体而言,巴拿马应解散休眠实体,并及时回应信息交流请求。

国际货币基金组织还建议巴拿马提高税收和海关管理能力。需要采取行动来审查巴拿马的“复杂”免税政策,国际货币基金组织表示,这一政策严重侵蚀了税收基础。

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